Forward Legal

Производитель обуви Zenden назвал причину обысков в компании

Обыски в одном из магазинов Zenden Group, как объяснили в компании, связаны с уголовным делом по неуплате налогов более чем на 500 млн руб. В судебном разбирательстве по этому делу компания уже одержала победу в двух инстанциях. Почему продолжается уголовное дело - объясняет партнер Forward Legal Григорий Нистратов: «Например, правоохранительные органы могут обнаружить признаки налогового преступления при расследовании другого уголовного дела. В таком случае возможно уголовное дело и в отсутствие налоговой проверки. Более того, налоговый орган при проверке может не выявить всех обстоятельств, которые говорят о незаконности схемы оптимизации. Или не сможет собрать соответствующие доказательства». Такие доказательства может собрать следствие уже после завершения проверки и судебных разбирательств по оспариванию ее результатов. В этом случае возможно уголовное дело даже в ситуации, когда налогоплательщик уже отстоял свою позицию в суде по итогам налоговой проверки, резюмирует юрист.

Секреты финансовых пирамид: почему возбудили дело против сотрудников QBF и как компания переводила деньги в офшоры

Следственный департамент МВД в апреле возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников инвесткомпании QBF. Силовики занимались расследованием почти год и пришли к выводу, что QBF, занимавшая несколько этажей в башне «Город столиц» в Москва-Сити, привлекала деньги физлиц для инвестиций в Москве, Санкт-Петербурге и своих филиалах на Урале, Сибири и Поволжье, а затем выводил их в офшоры. У российской компании ООО ИК «КьюБиЭф» есть лицензия ЦБ, однако в офисе клиентам предлагали подписать соглашение не только с российской организацией, но и с кипрской QB Capital. QBF не нарушала закон, предлагая клиентам подписать соглашение с иностранной компанией, говорит юрист Forward Legal Олесь Груздев. Но это позволяло QBF выйти из-под надзора ЦБ, а также скрыть конечного бенефициара, отмечает он. Если следствие докажет, что руководители QBF сознательно похищали деньги своих инвесторов, ответственность за это ляжет и на Центробанк, так как регулятор должен был своевременно выявить финансовую пирамиду.

Украина хочет среднеазиатский газ

Глава украинского «Нафтогаза» готов добиваться в суде возможности получать газ из Средней Азии транзитом через Россию. По словам экспертов, Украина вообще не обращалась к России с вопросом о транзите азиатского газа. Перспективы подобного иска не очень ясны, но теоретически он возможен, считает старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко: «Это стокгольмский арбитраж, если возможность антимонопольных споров предусмотрена в контракте между «Нафтогазом»и «Газпромом». Вторая опция — это разбирательство в антимонопольных органах ЕС. Это будет не судебный кейс, а административный. Заявление «Нафтогаза», что «Газпром» нарушает законы о конкуренции Европы и злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа. Антимонопольные службы ЕС будут принимать решение».

Алексею Бажанову подсчитывают имущество

Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-замглавы Минсельхоза РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова. ГК «Благо» хочет взыскать с бывшего чиновника 9,88 млрд руб. Также в суд может быть передано уголовное дело о мошенническом хищении средств «Росагролизинга» — для вынесения заочного приговора. «Главным инструментом кредиторов является возможность оспаривания в процедуре банкротства сделок Бажанова, к которым могут относиться сделки по регистрации активов за бывшей супругой или офшорными компаниям,— считает адвокат Forward Legal Олег Шейкин.— Сделки, которые сопровождали перевод активов на офшорные компании, также можно оспорить. Кредиторам нужно будет собрать доказательства, которые подтверждают фактический контроль Бажанова над этими компаниями. Одним из важных обстоятельств, которое будет исследовать суд, будет источник средств, за счет которого изначально были приобретены активы». По его словам, судебная практика последних лет в похожих процессах «складывается в пользу кредиторов».

Шамиль Газизов подал иск к ФК «Спартак» на 304,8 млн рублей

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подал в Октябрьский районный суд Уфы иск о взыскании задолженности по зарплате к АО «ФК «Спартак-Москва». Сумма исковых требований к московскому клубу, где Газизов занимал аналогичную должность, составляет 304,8 млн рублей. По мнению юриста Forward Legal Михаила Осипова, шансов победить в суде у Шамиля Газизова мало: «На практике суды часто отказывают в присуждении пособия, поскольку истец не может доказать обоснованность его размера. Газизову необходимо подтвердить, что размер пособия связан с объективными факторами, например, с ростом финансовых показателей клуба. Это будет сложно сделать, поскольку сумма вознаграждения не связана с результатами деятельности Газизова».

Облачные обещания: как любитель игр из Перми продал Mail.ru Group стартап и «оставил не у дел» своих инвесторов

Mail.ru Group до конца 2021 года купит сервис облачного гейминга Playkey. При этом четыре года назад Playkey собрал $10,5 млн, выпустив криптовалюту, и не выполнил заявленных обязательств перед инвесторами. Forbes разбирался, как стартап с корнями из Перми вышел в прибыль через череду проб и ошибок и что грозит его основателям и Mail.ru Group, если недовольные инвесторы захотят вернуть деньги через суд. Юрист адвокатского бюро Forward Legal Олесь Груздев отмечает, что при желании судиться с Playkey, подать иск инвесторы смогут только на компанию, которая проводила ICO, — то есть юрлицо, зарегистрированное на Каймановых островах.

Зарубежные компании обяжут платить цифровой налог в России

Зарубежные корпорации, в том числе маркетплейсы, будут платить 3% с дохода, который они получают от российских пользователей. Такой вариант нового налогообложения для IT-компаний обсуждают власти, выяснил Forbes. Если Россия присоединится к глобальной системе налогообложения, размер налога может измениться. Практика внутригосударственного налогообложения цифровых услуг идет по пути установления налога не на прибыль, а на выручку (то есть на доход без учета расходов), в этом случае для государства значительно проще администрировать налог, объясняет адвокат Forward Legal Павел Капустин: «Пока дискуссия международного сообщества вокруг Pillar 1 и Pillar 2 продолжается, Россия уже сейчас может принять закон и начать пополнять бюджет. В европейских странах ставки по цифровому налогу варьируются в диапазоне от 1,5% (Польша) до 7,5% (Турция). Поэтому обсуждаемая в России ставка 3% кажется компромиссным решением».

«Порядочные предприниматели волнуются за свой имидж»

Публикации в прессе о том, что крупный московский поставщик средств защиты растений — ГК «АгроУслуги» — безуспешно пытается добиться взыскания 146 млн руб. долга с воронежского ООО «Центрально-Черноземная промышленная компания» и обвиняет в сложившейся ситуации ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания», заострили проблему соблюдения деловой этики в партнерских отношениях. По мнению адвоката Forward Legal Олега Шейкина, если «АгроУслуги» смогут доказать аффилированность, «в банкротстве ЦЧПК можно инициировать вопрос о привлечении ЦЧПЯК к субсидиарной ответственности или взыскании с нее убытков — при наличии оснований».

Акционеры Национальной компьютерной корпорации сместили президента

2 июня в Национальной компьютерной корпорации (НКК) прошло собрание акционеров, в ходе которого ее совладельцы Леонид Гольденберг и Евгений Лачков (совместно владеют 64% ее уставного капитала) проголосовали за назначение новым президентом предпринимателя Дениса Фролова. В заявлении НКК по итогам собрания акционеров говорится, что Александр Калинин считает назначение Фролова незаконным и планирует оспорить решение собрания акционеров в суде. Он называет происходящее недружественным и заранее спланированным шагом, направленным на захват созданной им компании. «Разногласия акционеров по кандидатуре президента могут принести компании ряд операционных проблем. Для многих контрагентов заявления Калинина о нарушениях, допущенных при проведении собрания, могут стать поводом потребовать от НКК обеспечения новых сделок. Кто-то из них может вообще воздержаться от заключения новых договоров до прояснения ситуации с легитимностью полномочий нового президента компании», – перечисляет адвокат Forward Legal Александр Филатов.

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Банк России начал раскрывать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке. Подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний. Несмотря на благие намерения, действия регулятора означают «презумпцию виновности» участников финансового рынка, считает юрист Forward Legal Олесь Груздев: «Попадание в список влечет для субъекта репутационные издержки и связанные с этим финансовые потери. То есть по своей сути попадание в список — это санкция». Он не исключает, что ЦБ действительно столкнется с исками от участников рынка.

«Единственный критерий успеха в Forward Legal — это эффективность»: интервью Карима Файзрахманова для «Корпоративного юриста»

Адвокат, партнер Forward Legal Карим Файзрахманов — рьяный любитель спорить. Он убежден, что в споре рождается истина, а умение держать удар — едва ли не главное качество юриста-судебника. Практически всю свою профессиональную деятельность Карим посвятил судебной работе, представляя интересы доверителей в самых конфликтных областях. Адвокат рассказал редакции "Корпоративный юрист", каким должен быть литигатор, как организовать контроль качества в компании и на что обратить внимание коллегам в сложившейся экономической ситуации.

Карим Файзрахманов 02 июня 2021

НКК будет судиться со своими акционерами

Иск о признании недействительным соглашения Леонида Гольденберга, Евгения Лачкова и Дениса Фролова о продаже последнему 64% уставного капитала НКК направлен в Арбитражный суд Москвы. На 2 июня намечено собрание акционеров НКК, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании Фролова ее президентом вместо занимающего этот пост сейчас Александра Калинина, владеющего 33% НКК. «Назначение гендиректора даже в такой компании, как НКК, не требует предварительного согласования с ФАС России, – отмечает юрист Forward Legal Станислав Бородаев. – Необходимо отметить, что отсутствие предварительного одобрения сделки дает право только ФАС России предъявить иск о признании сделки недействительной. Это исключительное полномочие, которое прямо предусмотрено в законе. Иные лица не вправе оспаривать сделку со ссылкой на защиту публичного порядка, в частности защиту конкуренции». Вероятнее всего, суд придет к выводу, что у заявителя нет права на иск, а также отсутствуют фактические обстоятельства, в отношении которых можно было бы заявить подобный иск.

Док для ледоколов уплывает от китайцев

Переигранный конкурс на строительство плавучего дока для атомных ледоколов «Атомфлота» вновь завершился признанием «пригодной» лишь одной заявки — турецкой Kyzey Star Shipyard. Остальные две заявки были отклонены, в том числе от китайской Jiangsu Dajin, которая в прошлый раз подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Участник закупки, заявка которого была отклонена, может обжаловать действия организатора закупки в ФАС в течение пяти дней после публикации протокола закупочной комиссии, говорит адвокат Forward Legal Олег Шейкин: "Если этот срок пропущен или контракт с единственным участником уже заключен, тогда обжаловать действия организатора закупки можно только в судебном порядке". Юрист также напоминает, что, если на участие в закупке было подано несколько заявок, но допущена к участию только одна, закупка признается несостоявшейся, но закон допускает возможность заключения контракта с единственным поставщиком.

Forward Legal Kids

В преддверии дня адвокатуры и дня защиты детей мы решили вспомнить, что мы не только серьезные юристы, но и обычные мамы и папы, и поговорить с нашими детьми о том, как они видят нашу профессию, хотели ли бы они стать юристами, что делает судья и какие законы они бы приняли.

Совладельцы НКК предъявили счет президенту компании

Совладельцы НКК предъявили счет президенту компании, они требуют более 770 млн рублей за изменение устава дочерней структуры. По мнению юриста Forward Legal Станислава Бородаева, претензии, связанные с возмещением ущерба, возможно, оправданны, но предъявлены преждевременно. С другой стороны, после изменения устава Александр Калинин (президент и собственник 33% корпорации) не совершил ничего такого, чтобы обвинять его в нанесении ущерба НКК и «Аквариусу», считает Бородаев: «Все будет зависеть от его дальнейших действий. Когда ситуация в НКК стабилизируется, скорее всего, в компании пройдет аудит – после него уже можно будет говорить об убытках и их взыскании».

Только по сути