Власти Петербурга могут выплатить подрядчику футбольного стадиона на Крестовском острове около 550 млн рублей в рамках судебного иска. Комитет по строительству пытался оспорить требования ОАО «Метрострой», но правомерность взыскания еще раз подтвердила кассационная инстанция. По словам адвоката Forward Legal Олега Шейкина, решение уже вступило в силу и «Метрострой» может в течение двух недель предъявить исполнительный лист. Он признает, что кассация на уровне суда округа не является последним шагом в обжаловании и комитет по строительству вправе в течение двух месяцев обжаловать решение в Верховный суд.
Высокий суд Лондона отклонил заявление одного из трех сыновей владельца O1 Group Бориса Минца – Игоря, он просил разблокировать активы семьи на $572 млн. Суд запретил их отчуждать в июле 2019 г. до разрешения основного спора по существу. Речь идет об иске банков «Открытие» и «Траст» к Минцу и всем трем его сыновьям – Игорю, Дмитрию и Александру. Банки требуют с Минцев $700 млн. Нет ничего необычного в том, что английский суд поддержал банки и сохранил блокировку имущества семьи Бориса Минца, говорит адвокат Forward Legal Григорий Нистратов: во-первых, требования российских банков выглядят обоснованными, так как ущерб от совершенных сделок очевиден, участие Минцев в совершении сделок – тоже. Во-вторых, ответчики не смогли убедить суд в том, что они не будут прятать свои активы от взыскания. Их доводы касались существа позиции в самом споре, что не влияет на решение об обоснованности блокировки.
Комитет по строительству Петербурга в суде смог взыскать с ПАО «ВТБ» 4,1 млрд рублей задолженности по банковской гарантии за строительство стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове. Гарантию банк выдал экс-подрядчику стройки — структуре корпорации «Трансстрой», с которой город расторг контракты еще в 2016 году. Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова отмечает, что споры заказчиков с гарантами — частая практика, и в большинстве случаев первые успешно взыскивают требования: "У ВТБ будет право взыскать сумму предъявленных требований с подрядчика в регрессном порядке, но, учитывая, что в отношении подрядчика возбуждено дело о банкротстве, осуществление требования будет затруднительным".
Налоговая служба оштрафовала два крупных банка за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей. Банки считают, что действуют в интересах клиентов, и планируют оспаривать решения налоговиков. «Если банк не исполнит решение налоговой о приостановлении операций по счетам, с него могут взыскать штраф в размере 20% от суммы, незаконно перечисленной банком со счета налогоплательщика. Размер штрафа не может быть больше долга перед налоговой. При отсутствии долга взыскивается штраф 20 тыс. руб. На практике бывают случаи, когда размер штрафа уменьшается», — поясняет юрист Forward Legal Арпине Пирумян.
20 января Агентство по страхованию вкладов от лица банка «Югра», подконтрольного Алексею Хотину, подало в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве нефтяной компании «Дулисьма», которая также принадлежит Хотину. Сумма предъявленных требований в иске составляет 14,138 млрд руб. и $64,5 млн, она основана на акцессорных обязательствах компании перед банком. Обычно акцессорные обязательства возникают в обеспечительных сделках, говорит адвокат Forward Legal Карим Файзрахманов: «Возможно, нефтяная компания поручалась за какие-то обязательства перед банком, например была поручителем или залогодателем по кредиту другой компании».
Спор основного владельца группы «Норебо» Виталия Орлова с Александром Тугушевым, который доказывает в Лондоне свое право на треть бизнеса оценочной стоимостью $1,5 млрд, может серьезно осложниться. Претензии истца поддержали представители второго основателя группы Магнуса Рота. «Английские суды обычно довольно глубоко погружаются в реальные обстоятельства дела и договоренности сторон, поэтому показания партнера участников конфликта будут иметь серьезный вес»,— считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Однако маловероятно, что истцу удастся выиграть спор, аргументируя позицию только показаниями свидетелей.
Перед Новым годом со счета компании перевели 1,8 млн рублей, используя ЭП. В полиции отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на праздники. "Отказ в возбуждении уголовного дела необходимо немедленно обжаловать в вышестоящей инстанции или прокуратуре. В таких ситуациях нужно приложить максимум усилий, чтобы дело завели", - говорит старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко.
Даниил Егоров, назначение которого главой налоговой службы стало первым распоряжением Михаила Мишустина в кресле премьера, пользуется репутацией «молодого технократа» и «мощного практика». Именно он занимался автоматизацией налоговых систем, которые позволили увеличить собираемость налогов. Егоров в команде Мишустина курировал сложные направления, что выделяло его даже в такой сильной команде, которую создал предыдущий глава ФНС, говорит юрист Forward Legal Федор Закабуня. По его словам, Егоров — «мощный практик», представлявший — и успешно — интересы налоговой службы против крупных консалтинговых компаний в Высшем арбитражном суде.
Тушинский районный суд признал жилой комплекс Loft River самовольной постройкой и обязал компании, которые построили этот объект, снести его. Учитывая большое количество нарушений, в частности строительство апарт-комплекса на особо охраняемых природных территориях, у суда были все основания для признания объекта самовольной постройкой, объясняет юрист Forward Legal Арпине Пирумян. После вступления решения в законную силу покупатели апартаментов смогут потребовать у фирмы «Пост-М» возврата потраченных на приобретение площадей денег и компенсации убытков.
В новом году в России в силу вступает несколько законодательных и налоговых новшеств. Самые значимые из них: отмена единого налога на вмененный доход при продаже лекарств, обуви и одежды из меха, введение обязательной маркировки лекарств, табачной продукции и обуви, закон об органической продукции и распространение налога для самозанятых по всей России. Готов ли малый бизнес к новшествам и как они повлияют на рынок, комментирует юрист компании Forward Legal Арпине Пирумян.
Рядовое изменение нормативной правовой базы уже с 1 января 2020 года может спровоцировать кризис на рынке легальных букмекерских услуг: под угрозой закрытия оказались практически все конторы. Минэкономразвития обновило классификатор разрешенного использования земельных участков: в нем появился новый вид использования земли, обозначенный как «проведение азартных игр». Опасность для существующих букмекерских контор есть только в случае, если у участка, на котором они расположены, меняется вид разрешенного использования, считает адвокат бюро Forward Legal Дарья Шляпникова.
Арбитражный суд Москвы 19 декабря отменил решение о признании бывшего владельца ДСК-1 Владимира Копелева банкротом и отправил заявление на пересмотр. Спор о его акциях идет несколько лет. В 2004 г. неустановленные лица получили чистые листы с подписями Копелева и продали акции ДСК-1 фирме Noble Technologies. Затем стороны расторгли сделку, но по условиям договора Копелев должен был выплатить другой фирме – Kithia Limited – 241 млн швейцарских франков. Копелев долг перед Kithia не признавал.
30 января 2020 г. Арбитражный суд Москвы еще раз рассмотрит заявление Kithia о признании Копелева банкротом. Чтобы его удовлетворили, Kithia должна получить новый исполнительный лист, говорит адвокат Forward Legal Александр Филатов (Alexander Filatov). Это, по его мнению, непросто: договор, на основании которого Kithia взыскала долг в третейском суде, тоже признан недействительным.
В среду, 18 декабря, в доме Михаила Гуцериева и связанных с ним компаниях прошли обыски, сообщил Telegram-канал Mash. В том числе, по данным РЕН ТВ и «Коммерсанта», в офисе «Фортинвеста», которым руководит его сын – Саид. Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева. Санкции по статье – до 12 лет лишения свободы. Закон называет контрабандой незаконное перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза либо через границу России, говорит адвокат Forward Legal Данил Бухарин: «Незаконным перемещением могут признать недостоверное декларирование товара или его декларирование с использованием поддельных документов».
Кредиторы некогда крупнейшей сибирской торговой сети «Холидей» требуют привлечь ее основного владельца Николая Скороходова к субсидиарной ответственности на 18 млрд руб. Если их требования будут удовлетворены, это негативно отразится на плане реструктуризации долгов господина Скороходова, в отношении которого уже введена процедура банкротства. Адвокат Forward Legal Данил Бухарин объясняет: "Если владелец «Холидея» будет привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам компании, то даже после завершения дела о его банкротстве кредиторы ритейлера смогут потребовать от бывшего руководителя погасить долги".
Один из основателей розничной сети «Пятерочка» Андрей Рогачев выставил на продажу Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве. Сделка может оказаться рискованной: о намерении ее оспорить уже заявила Gremm Group Михаила Горяинова, который некогда был партнером господина Рогачева, а теперь ведет с ним спор за активы. По мнению адвоката Forward Legal Людмилы Лукьяновой, господин Горяинов уже сейчас может добиться мер, запрещающих отчуждение рынков, вне зависимости от стадии сделки, если потенциальные сделки по продаже рынков действительно нарушают заключенные ранее акционерные соглашения.