Forward Legal

Комиссии отмыли от названия

Верховный суд (ВС) назвал повышенные комиссии, которые устанавливают банки по сомнительным операциям своих клиентов, не соответствующими антиотмывочному закону (115-ФЗ). Практически в то же время ВС признал законными комиссии, которые удерживают кредитные организации при принудительном закрытии счета сомнительному клиенту. По мнению адвоката Forward Legal Романа Гусака, сомнительные операции с точки зрения 115-ФЗ вообще не должны пропускаться банком вне зависимости от размера комиссий.

Роман Гусак 18 марта 2019

Дерипаска будет судиться с американским Минфином

Подав в суд округа Колумбия иск против министерства и его главы Стивена Мнучина, бизнесмен будет добиваться снятия санкций: по его мнению, он попал в список несправедливо. Почему Олег Дерипаска решил подать в суд на Минфин США именно сейчас и угрожает ли это уже состоявшейся сделке по «Русалу», комментирует старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко.

Алексей Карпенко 18 марта 2019

Счетная палата может получить право контролировать «дочек» госкомпаний и госкорпораций

Проект предлагает расширить перечень объектов, попадающих под контроль Счетной палаты: включить в него компании, в уставном капитале которых участвуют госкорпорации, госкомпании и публично-правовые компании без ограничения доли владения. Однако такие изменения могут принести дополнительные издержки, финансовые и организационные, опасается адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.

Людмила Лукьянова 11 марта 2019

Игра на отмывание

Акции крупных западных банков упали на российском репутационном ущербе. Разразившийся после жалобы Билла Браудера в австрийскую прокуратуру скандал вокруг Raiffeisen Bank International, ING, Deutsche Bank и Citigroup рискует вылиться в уголовные наказания. Адвокат Forward Legal Сергей Демченко убежден, что конкретные комплаенс-офицеры банков могут быть привлечены к уголовной ответственности, если обвинения будут доказаны. И хотя данных о начале расследований нет, это уже сильный удар по репутации банков.

Сырая нефть или газовый конденсат?

В американском законопроекте об антироссийских санкциях есть термин crude oil, который можно толковать двояко. От его истолкования, возможно, будет зависеть судьба не только нефтяных, но и газовых российских компаний. Юридический и филологический казус комментирует старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко.

Алексей Карпенко 06 марта 2019

Застройщик попал на острове Русский

Во Владивостоке банкротится один из самых крупных застройщиков — ИСК «Аркада», которая обещала построить на острове Русский жилой комплекс для преподавателей Дальневосточного университета. Инициатор - фонд защиты граждан - участников долевого строительства. По мнению адвоката FL Артема Соколова, это не рычаг давления на компанию, а начало реальной процедуры банкротства.

Что влияет на интерес арбитражного управляющего и как с этим бороться

Если арбитражный управляющий заинтересован в работе только с одним кредитором, другие не вернут свои деньги. И хотя с самого начала процедура банкротства превращается в противоборство с управляющим, жалоб на его действия практически нет. В журнале Корпоративный юрист адвокат, партнер Forward Legal Владимир Хантимиров рассказывает, как добиться независимости и справедливости от арбитражного управляющего и как защитить свои интересы при нечестной игре.

Отказники в сухом остатке

Банк России решил ограничить круг клиентов-отказников, данные о которых он доводит до всех банков. В черные списки попадут только те, кто был замечен в проведении высокорисковых операций. О критериях таких операций рассуждает старший юрист Forward Legal Григорий Нистратов.

Григорий Нистратов 04 марта 2019

«Они получат свои деньги, когда рак на горе свистнет — то есть никогда»

Власти Крыма не будут возвращать активы Приватбанку, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Поскольку в иске Приватбанка в гаагский арбитраж ответчиком по делу выступает Россия, то после установления точного размера компенсации Игорь Коломойский и его соистцы смогут преследовать российское имущество во всех юрисдикциях, где оно есть, считает старший партнер FL Алексей Карпенко.

Алексей Карпенко 18 февраля 2019

Комитет Совфеда предложил зачислять налог на доходы физлиц в бюджет по месту жительства

Об этой инициативе рассказал глава Ульяновской области Сергей Морозов. По его мнению, из-за действующих правил регионы недополучают деньги. Но старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко считает эту инициативу бессмысленной, так как в любом случае налоговые деньги останутся в Москве и других крупных городах.

Алексей Карпенко 12 февраля 2019

Бизнесмен заявил о хищении $100 тысяч из банковской ячейки, но после отказался от претензий

Альфа-банк предоставил МВД видеозаписи с камер наблюдений: клиент сам забрал деньги, но забыл об этом. Что делать в случае реальной кражи? Если, например, деньги были заложены в ячейку под сделку с недвижимостью, но их там не оказалось? Старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко считает, что все эти риски несут продавец и покупатель.

Алексей Карпенко 31 января 2019

Клиенты обанкротившегося «Энергокапитала» проигрывают в судах

Теперь они обязаны вернуть деньги, которые снимали незадолго до того, как брокер лишился лицензии. В Центробанке пояснили, что суды действуют в рамках закона. Если бы клиенты хранили деньги у брокера не на общем, а на индивидуальных счетах, оспорить возврат средств было бы невозможно, утверждает старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко.

Алексей Карпенко 28 января 2019

Международный центр Рерихов хотят обанкротить

Арбитражный суд Москвы 24 января рассмотрит соответствующее заявление ФНС. Днем ранее в министерстве культуры сообщили, что организация по решению суда должна выплатить налоги на 60 млн рублей. Что происходит с центром Рерихов и почему у ФНС возникли к нему претензии?

Алексей Карпенко 25 января 2019

Украденная Олимпиада. Ошибка МОК стоила сборной России борьбы за пьедестал в общем зачете на Играх-2018

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию МОК на вердикт Спортивного арбитража. Комитет больше не будет преследовать 28 российских спортсменов, которых обвиняли в использовании допинга. Стоит ли теперь России призвать виновных к ответу? - рассуждает старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко.

Алексей Карпенко 25 января 2019

Санкционное управление Минфина США частично прекратило работу. К чему это приведет?

Заморозка работы правительства произошла из-за того, что Трамп и конгресс не договорились по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Как это скажется на процессе снятия санкций, комментирует старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко.

Алексей Карпенко 27 декабря 2018

Только по сути