{
}
Ru
En
Наше мнение

Только по сути

10 февраля 2016

«Швейцарские банки начали тестировать своих клиентов»

Швейцарские банки начали проверять, как клиенты из России соблюдают антиофшорное законодательство. Речь идет о выполнении российского закона о контролируемых иностранных компаниях, пишет газета «Ведомости». Менеджеры кредитных организаций требуют от россиян подтверждений, что те сообщили ФНС о своих компаниях за рубежом. Письма и звонки держателям счетов якобы поступили из UBS, Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group. Такие прецеденты были, но интерес европейских банкиров не направлен персонально на россиян. Это отметил партнер компании UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.

«Поскольку швейцарские банки были замечены в скандалах, которые были связаны с уклонением от уплаты налогов, и в Европе, и в Штатах, крупные швейцарские институты стараются соответствовать локальным законодательствам не только России, но и других стран, клиенты которых держат у них счета. Безусловно, законодательство о КИКе, и законодательство, например, о валютном регулировании, валютном контроле изучается со стороны швейцарских банков. Им от клиентов требуется соответствие действующим нормам», — пояснил «Коммерсантъ FM» Кленов.

В ближайшем будущем Россия наладит тесное сотрудничество с налоговыми органами европейских стран. Банки уже сейчас готовят клиентов к тому, что придется раскрывать больше информации. Так считает старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко.

«В ноябре 2014 года Россия ратифицировала Конвенцию о международном налоговом обмене, в 2018 году Россия присоединится к автоматическому налоговому обмену, который уже сейчас тестируется в Европе. Банки, в том числе швейцарские, будут в очень большом объеме поставлять информацию в национальные налоговые органы. Соответственно, швейцарские банки, предвосхищая те события, которые у нас планируются на 2018 год, начали тестировать своих клиентов, в том числе россиян», — подчеркнул Карпенко.

Присоединение России к международным конвенциям об обмене налоговой информацией может стимулировать деофшоризацию, запущенную внутри страны. Это отметил партнер компании «ФБК Право» Александр Ермоленко.

«Те требования, которые предъявляют международные организации, и наши требования деофшоризации, в общем, направлены на одно и то же — транспарентность. Без них один процесс запускает другой, но есть еще политический аспект. Наши-то власти принимают эти нормы вовсе не для того, чтобы мы были открыты перед Швейцарией и их принимающие бизнесмены были открыты перед нашей властью. Сейчас полной ясности среди бизнесменов нет, поскольку непонятно, будет ли нынешняя политическая ситуация влиять так, что страна в целом и экономика будут больше закрываться, и тогда нужно ориентироваться на внутренние нормы», — отметил Ермоленко.

Ранее газета «Ведомости» выяснила, что за прошлый год российские резиденты подали около 7 тыс. уведомлений о контролируемых иностранных компаниях. При этом, по оценкам экспертов, зарубежные структуры есть у 50 тыс. российских организаций. Таким образом, на деофшоризацию решились около 15% налогоплательщиков. ← Назад

Публикации на тему

Похожие проекты

Дело об отмене боксерского боя за титул чемпиона мира по версии WBA

Нам удалось добиться уплаты $1,85 млн в пользу российского промоутера. Победа в этом деле имела для клиента огромное репутационное значение. Кроме того, громкая судебная победа над скандальным Доном Кингом обеспечила российской промоутерской компании прекрасный PR как в России, так и за рубежом.

Спор МРСК и гарантирующего поставщика на 829 млн рублей

Нам удалось снизить требования к МРСК о взыскании стоимости потерь электроэнергии с 829 млн рублей до 19 млн рублей, или на 97,5%. Споры по электроэнергии, переданной в многоквартирные дома для обеспечения мест общего пользования, также завершились в пользу МРСК.

Спор крупной инжиниринговой компании и недобросовестного подрядчика

Нам удалось добиться отмены взыскания 350 млн рублей с крупной инжиниринговой компании. Взыскание такой суммы в пользу недобросовестного подрядчика нанесло бы клиенту значительный финансовый и репутационный ущерб.

Мы используем cookies для сбора обезличенных персональных данных. Они помогают анализировать трафик. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на сбор таких данных. Политика обработки персональных данных