{
}
Ru
En
Наше мнение

Только по сути

21 ноября 2016

Штраф Mossack Fonseca: тихих офшорных заводей больше нет?

Филиал панамской юридической фирмы оштрафовали на 440 тысяч долларов. «У людей с сомнительным происхождением капитала большие проблемы», — заметил адвокат Алексей Карпенко

Финансовый регулятор BVI (Британские Виргинские острова) оштрафовал филиал панамской юридической фирмы Mossack Fonseca на 440 тысяч долларов. Как сообщает The Wall Street Journal, в местном филиале выявлены нарушения, связанные с контролем по борьбе с отмыванием денег.

Алексей Карпенко, адвокат, старший партнер компании Forward Legal

«То, что этот штраф наложен, свидетельствует: даже в таких юрисдикциях, которые раньше все, кто пытались прятать свои активы и деньги в офшоры, считали безопасными и тихими, даже на островах сейчас государственные структуры интересуются тем, что же происходит в офшорном бизнесе. Заметьте, с какой формулировкой была оштрафована Mossack Fonseca. Mossack Fonseca плохо проверяла, кто ее клиенты, какая у них история, какая история у денег этих клиентов и их активов, которые компания помогала регистрировать в офшорах. Это неслыханная вещь. И это лишнее подтверждение того, что данные процедуры крайне неприятны для очень большого количества людей, скажем так, с неоднозначным происхождением капитала. То есть два года назад я не мог даже представить, что такое возможно, а сейчас на полмиллиона долларов оштрафована адвокатская компания за то, что она плохо вела процедуры комплаенса. Это неслыханно. То есть мир меняется с большой скоростью, мир становится все более транспарентным, и у людей с сомнительным происхождением капитала большие проблемы».

Панамская фирма Mossack Fonseca стала широко известна после скандала с раскрытием информации об офшорах известных людей. В опубликованном архиве обнаружились данные о зарубежных фирмах, в том числе 12 должностных лиц России или их родственников.

← Назад

Публикации на тему

Похожие проекты

Дело об отмене боксерского боя за титул чемпиона мира по версии WBA

Нам удалось добиться уплаты $1,85 млн в пользу российского промоутера. Победа в этом деле имела для клиента огромное репутационное значение. Кроме того, громкая судебная победа над скандальным Доном Кингом обеспечила российской промоутерской компании прекрасный PR как в России, так и за рубежом.

Спор МРСК и гарантирующего поставщика на 829 млн рублей

Нам удалось снизить требования к МРСК о взыскании стоимости потерь электроэнергии с 829 млн рублей до 19 млн рублей, или на 97,5%. Споры по электроэнергии, переданной в многоквартирные дома для обеспечения мест общего пользования, также завершились в пользу МРСК.

Спор крупной инжиниринговой компании и недобросовестного подрядчика

Нам удалось добиться отмены взыскания 350 млн рублей с крупной инжиниринговой компании. Взыскание такой суммы в пользу недобросовестного подрядчика нанесло бы клиенту значительный финансовый и репутационный ущерб.

Мы используем cookies для сбора обезличенных персональных данных. Они помогают анализировать трафик. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на сбор таких данных. Политика обработки персональных данных