Forward Legal

Новости

30 апреля 2016

Forward Legal приняло участие в XIV ежегодной конференции по ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков совместно с ЦБ РФ и Росфинмониторингом провела 26 апреля XIV ежегодную международную конференцию «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Открыл конференцию Президент АРБ Г. Тосунян. Представители Росфинмониторинга, Банка России, Минфина и других служб в своих выступлениях рассказали о работе по выявлению правонарушений в этой сфере. Алексей Карпенко, старший партнер FL, выступил с докладом "Необычные сделки: валютный контроль и ПОД/ФТ".

Алексей рассказал о правах и обязанностях банков в рамках валютного контроля и ПОД/ФТ; основных категориях необычных валютных операций, их признаках и способах выявления. В своем докладе Алексей обозначил перечень государств, связанных с высоким уровнем риска как с точки зрения местонахождения банка, так и регистрации контрагента - получателя средств, подробно остановился на механизме выявления признаков необычных операций и рассказал о действиях банка при выявлении необычной операции.

На конференции также обсуждались последние изменения в законодательстве и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/Ф.

← Назад

Публикации на тему

Чуть больше месяца осталось у россиян для подачи налоговой декларации.

Декларировать нужно те доходы 2016-го, по которым по каким-то причинам не удерживался налог. Как правило, такое бывает при продаже имущества, некоторых ценных бумаг, у тех, кто выиграл в лотереи или азартные игры.

Алексей Карпенко 28 марта 2017

Система инсайда: впервые ЦБ поймал крупную рыбу

Владимир Хантимиров, партнер Forward Legal: «информация о выгодной продаже акций АФК «Система» ее топ-менеджерами фигурировала в СМИ еще в 2014 году, но тогда реакции не последовало. Возможно, в рамках большого расследования дела «Башнефти» был собран материал о подозрительных операциях с акциями, который позже попал в ЦБ и нашел там вторую жизнь»

Что такое инсайдерская информация и зачем ее нужно регулировать

Партнер адвокатского бюро Forward Legal Владимир Хантимиров: «В этом деле есть два основных вопроса: Первый — кто и зачем инициировал расследование в отношении бывших топ-менеджеров АФК «Система», и второй — к чему может привести данное расследование».

Apple пытается доказать в суде, что Apple Watch это не часы

Адвокат FL Людмила Титова: «Основной функцией Apple Watch является передача данных. Большинство людей, приобретающих Apple Watch, использует их для приема телефонных звонков, получения электронной почты, прослушивания музыки и просмотра фотографий».

Похожие проекты

Дело об отмене боксерского боя за титул чемпиона мира по версии WBA

Нам удалось добиться уплаты $1,85 млн в пользу российского промоутера. Победа в этом деле имела для клиента огромное репутационное значение. Кроме того, громкая судебная победа над скандальным Доном Кингом обеспечила российской промоутерской компании прекрасный PR как в России, так и за рубежом.

Спор МРСК и гарантирующего поставщика на 829 млн рублей

Нам удалось снизить требования к МРСК о взыскании стоимости потерь электроэнергии с 829 млн рублей до 19 млн рублей, или на 97,5%. Споры по электроэнергии, переданной в многоквартирные дома для обеспечения мест общего пользования, также завершились в пользу МРСК.

Спор крупной инжиниринговой компании и недобросовестного подрядчика

Нам удалось добиться отмены взыскания 350 млн рублей с крупной инжиниринговой компании. Взыскание такой суммы в пользу недобросовестного подрядчика нанесло бы клиенту значительный финансовый и репутационный ущерб.