05.06.2025
Еще две компании Гурьевых получат стоимость заблокированных на Западе бумаг
Российские суды взыскали стоимость заблокированных на Западе ценных бумаг в пользу еще двух компаний, связанных с совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым-старшим и его семьей, узнали «Ведомости» из материалов дел. В конце мая Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск на $17,5 млн российской «Адорабеллы» к Renaissance Securities, структуре группы «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, и бельгийскому депозитарию Euroclear. Тогда же Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования кипрской Gekolina Investments, также связанной с Гурьевыми, к тем же ответчикам на $73,2 млн и 178,3 млн руб.
До сих пор практика взыскания стоимости заблокированных активов не была распространена в России, но в январе Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил такой иск связанной с Гурьевыми кипрской Perpecia на $22,7 млн и 52,5 млн руб. к той же Renaissance. Также ответчиками в деле были банк «Ренессанс кредит» Прохорова и две бывшие компании бизнесмена – «Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант» («Онэксим» продал их менеджменту в ноябре 2024 г.).
Последствия санкций
Спор компаний Гурьевых и Прохорова возник из-за санкций США против Гурьева-старшего и его российских структур «Адорабеллы» и «Хлодвиг энтерпрайзес». После введения ограничений Renaissance отказала «Адорабелле», «Хлодвиг» и еще четырем связанным с Гурьевыми компаниям – Gekolina Investments, Dubhe Holdings, Owl Nebula Enterprises и Perpecia – в просьбе продать заблокированные бумаги, которые хранила от их имени, и перевести деньги на их российские счета.
Осенью 2023 г. каждая из шести компаний Гурьевых подала по иску к Renaissance в арбитражные суды Москвы и Калининградской области. Они потребовали возместить ущерб в размере замороженных из-за санкций активов – совокупно около 14 млрд руб., писали «Ведомости». Но в конце 2023 г. Renaissance в Высоком суде Англии и Уэльса добилась выдачи запрета компаниям Гурьевых продолжать российские разбирательства против нее. Запрет связан с тем, что в договорах между этими структурами и Renaissance есть оговорка о подсудности споров между ними Лондонскому международному арбитражному суду.
В мае 2024 г. компании Гурьевых заявили в российских судах ходатайства о прекращении производств по искам к Renaissance. Прекращено в итоге было только одно – по делу Owl Nebula Enterprises. В остальных спорах компании Гурьевых сменили тактику и стали привлекать в качестве соответчиков российские структуры Прохорова – «Ренессанс кредит», «Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант». Они стали соответчиками по четырем из пяти дел, а по делу «Адорабеллы» проходят третьими лицами, поскольку к ним компания подала отдельный иск (рассмотрение приостановлено до вынесения решения по калининградскому спору).
Рассмотрение дела «Хлодвиг» продолжается в первой инстанции. А вот требования Dubhe на $22,5 млн Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить в апреле этого года из-за наличия в договоре с Renaissance санкционной оговорки – в случае введения против компании Гурьевых ограничений США или Великобритании Renaissance вправе заморозить ее счета и активы на них.
Знаковое отступление
«Адорабелла» в октябре 2023 г. подала иск к Renaissance и Euroclear в Арбитражный суд Калининградской области. В июне следующего года по просьбе компании Гурьевых производство по делу прекратили в части ее требований к Renaissance, но в ноябре апелляция отменила это решение. 28 мая этого года суд удовлетворил иск «Адорабеллы», применив «закон Лугового» (ст. 248.1 АПК), который позволяет переносить в российскую юрисдикцию некоторые споры, связанные с санкциями. Следование санкциям не исключает вину ответчиков в возникновении у истца негативных последствий от таких ограничительных мер, так как последствия их применения противоречат российскому публичному порядку, решил суд. По той же причине он проигнорировал санкционную оговорку из договора «Адорабеллы» с Renaissance.
Кипрский список
Согласно реестру юрлиц Кипра, Gekolina Investments и Perpecia с 29 июня 2021 г. принадлежат, соответственно, Chlodwig Enterprises и Adorabella, которые ранее были зарегистрированы в Швейцарии и по состоянию на конец 2021 г. владели 43,66% «Фосагро». В апреле 2022 г. Chlodwig Enterprises и Adorabella были перерегистрированы в российскую юрисдикцию и сменили названия на «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабелла». Их доля в «Фосагро» по состоянию на конец II квартала 2023 г. составляла прежние 43,66%, следует из данных СПАРК. «Хлодвиг энтерпрайзес», по данным ЕГРЮЛа, принадлежит Owl Nebula Enterprises. «Адорабеллой» владеет кипрская Dubhe Holdings. В конце 2020 г. представитель «Фосагро» сообщил, что акции Chlodwig Enterprises и Adorabella переданы в трасты, бенефициаром которых является семья Гурьевых.
«Представленные Renaissance Securities доказательства создают реалистичную и аргументированную версию того, что Гурьев-старший или он и его дочь являются конечными бенефициарными владельцами [«Адорабеллы», «Хлодвиг энтерпрайзес», Perpecia, Gekolina Investments, Dubhe Holdings и Owl Nebula Enterprises]», – пишет Высокий суд в материалах дела.
К тому же Renaissance является и останется после удовлетворения иска владельцем спорных бумаг, которые изначально учитывала в интересах фактического собственника – «Адорабеллы», пишет судья. Поэтому в будущем кипрская компания, если пожелает, сможет обратиться за лицензией на их разблокировку в компетентный орган ЕС, а вот истец, по мнению суда, такой возможности лишен.
Мотивировочную часть решения по делу Gekolina Арбитражный суд Москвы еще не опубликовал.
Решение по делу «Адорабеллы» – знаковое отступление от устоявшейся судебной практики, говорит партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец. До последнего времени суды исходили из временного характера санкций, поэтому истцам удавалось добиться компенсации лишь невыплаченных доходов по бумагам, но не цены самих активов, напомнил он. Относительно новый подход судов по компенсации стоимости бумаг оправдан в условиях санкционного давления, но не лишен проблем, считает юрист Forward Legal Олесь Груздев. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении Верховного суда в рамках другого дела – иска частного инвестора Станислава Ананьева к депозитариям Euroclear и Clearstream (Люксембург). Решение высшей инстанции переоценит всю концепцию таких исков и может существенно увеличить суммы взысканий, допустил Кузнец.
В случае снятия санкций ситуация с компенсированными в России активами потребует отдельного регулирования или выработки новой судебной практики во избежание неосновательного обогащения инвесторов, предупреждает Кузнец. Возможно, будут разработаны механизмы взаимозачета, когда суммы, полученные по решению отечественного суда, будут учитываться при разблокировке западных активов, не исключает он. Также при снятии санкций Euroclear может пойти в российские суды с заявлениями на пересмотр решений по новым обстоятельствам или с исками о взыскании неосновательного обогащения с инвесторов, допускает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров.
«Ведомости» направили запросы в Renaissance, Euroclear и «Фосагро». Представитель «Онэксима» отказался от комментариев. С представителем Гурьевых связаться не удалось.
До сих пор практика взыскания стоимости заблокированных активов не была распространена в России, но в январе Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил такой иск связанной с Гурьевыми кипрской Perpecia на $22,7 млн и 52,5 млн руб. к той же Renaissance. Также ответчиками в деле были банк «Ренессанс кредит» Прохорова и две бывшие компании бизнесмена – «Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант» («Онэксим» продал их менеджменту в ноябре 2024 г.).
Последствия санкций
Спор компаний Гурьевых и Прохорова возник из-за санкций США против Гурьева-старшего и его российских структур «Адорабеллы» и «Хлодвиг энтерпрайзес». После введения ограничений Renaissance отказала «Адорабелле», «Хлодвиг» и еще четырем связанным с Гурьевыми компаниям – Gekolina Investments, Dubhe Holdings, Owl Nebula Enterprises и Perpecia – в просьбе продать заблокированные бумаги, которые хранила от их имени, и перевести деньги на их российские счета.
Осенью 2023 г. каждая из шести компаний Гурьевых подала по иску к Renaissance в арбитражные суды Москвы и Калининградской области. Они потребовали возместить ущерб в размере замороженных из-за санкций активов – совокупно около 14 млрд руб., писали «Ведомости». Но в конце 2023 г. Renaissance в Высоком суде Англии и Уэльса добилась выдачи запрета компаниям Гурьевых продолжать российские разбирательства против нее. Запрет связан с тем, что в договорах между этими структурами и Renaissance есть оговорка о подсудности споров между ними Лондонскому международному арбитражному суду.
В мае 2024 г. компании Гурьевых заявили в российских судах ходатайства о прекращении производств по искам к Renaissance. Прекращено в итоге было только одно – по делу Owl Nebula Enterprises. В остальных спорах компании Гурьевых сменили тактику и стали привлекать в качестве соответчиков российские структуры Прохорова – «Ренессанс кредит», «Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант». Они стали соответчиками по четырем из пяти дел, а по делу «Адорабеллы» проходят третьими лицами, поскольку к ним компания подала отдельный иск (рассмотрение приостановлено до вынесения решения по калининградскому спору).
Рассмотрение дела «Хлодвиг» продолжается в первой инстанции. А вот требования Dubhe на $22,5 млн Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить в апреле этого года из-за наличия в договоре с Renaissance санкционной оговорки – в случае введения против компании Гурьевых ограничений США или Великобритании Renaissance вправе заморозить ее счета и активы на них.
Знаковое отступление
«Адорабелла» в октябре 2023 г. подала иск к Renaissance и Euroclear в Арбитражный суд Калининградской области. В июне следующего года по просьбе компании Гурьевых производство по делу прекратили в части ее требований к Renaissance, но в ноябре апелляция отменила это решение. 28 мая этого года суд удовлетворил иск «Адорабеллы», применив «закон Лугового» (ст. 248.1 АПК), который позволяет переносить в российскую юрисдикцию некоторые споры, связанные с санкциями. Следование санкциям не исключает вину ответчиков в возникновении у истца негативных последствий от таких ограничительных мер, так как последствия их применения противоречат российскому публичному порядку, решил суд. По той же причине он проигнорировал санкционную оговорку из договора «Адорабеллы» с Renaissance.
Кипрский список
Согласно реестру юрлиц Кипра, Gekolina Investments и Perpecia с 29 июня 2021 г. принадлежат, соответственно, Chlodwig Enterprises и Adorabella, которые ранее были зарегистрированы в Швейцарии и по состоянию на конец 2021 г. владели 43,66% «Фосагро». В апреле 2022 г. Chlodwig Enterprises и Adorabella были перерегистрированы в российскую юрисдикцию и сменили названия на «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабелла». Их доля в «Фосагро» по состоянию на конец II квартала 2023 г. составляла прежние 43,66%, следует из данных СПАРК. «Хлодвиг энтерпрайзес», по данным ЕГРЮЛа, принадлежит Owl Nebula Enterprises. «Адорабеллой» владеет кипрская Dubhe Holdings. В конце 2020 г. представитель «Фосагро» сообщил, что акции Chlodwig Enterprises и Adorabella переданы в трасты, бенефициаром которых является семья Гурьевых.
«Представленные Renaissance Securities доказательства создают реалистичную и аргументированную версию того, что Гурьев-старший или он и его дочь являются конечными бенефициарными владельцами [«Адорабеллы», «Хлодвиг энтерпрайзес», Perpecia, Gekolina Investments, Dubhe Holdings и Owl Nebula Enterprises]», – пишет Высокий суд в материалах дела.
К тому же Renaissance является и останется после удовлетворения иска владельцем спорных бумаг, которые изначально учитывала в интересах фактического собственника – «Адорабеллы», пишет судья. Поэтому в будущем кипрская компания, если пожелает, сможет обратиться за лицензией на их разблокировку в компетентный орган ЕС, а вот истец, по мнению суда, такой возможности лишен.
Мотивировочную часть решения по делу Gekolina Арбитражный суд Москвы еще не опубликовал.
Решение по делу «Адорабеллы» – знаковое отступление от устоявшейся судебной практики, говорит партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец. До последнего времени суды исходили из временного характера санкций, поэтому истцам удавалось добиться компенсации лишь невыплаченных доходов по бумагам, но не цены самих активов, напомнил он. Относительно новый подход судов по компенсации стоимости бумаг оправдан в условиях санкционного давления, но не лишен проблем, считает юрист Forward Legal Олесь Груздев. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении Верховного суда в рамках другого дела – иска частного инвестора Станислава Ананьева к депозитариям Euroclear и Clearstream (Люксембург). Решение высшей инстанции переоценит всю концепцию таких исков и может существенно увеличить суммы взысканий, допустил Кузнец.
В случае снятия санкций ситуация с компенсированными в России активами потребует отдельного регулирования или выработки новой судебной практики во избежание неосновательного обогащения инвесторов, предупреждает Кузнец. Возможно, будут разработаны механизмы взаимозачета, когда суммы, полученные по решению отечественного суда, будут учитываться при разблокировке западных активов, не исключает он. Также при снятии санкций Euroclear может пойти в российские суды с заявлениями на пересмотр решений по новым обстоятельствам или с исками о взыскании неосновательного обогащения с инвесторов, допускает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров.
«Ведомости» направили запросы в Renaissance, Euroclear и «Фосагро». Представитель «Онэксима» отказался от комментариев. С представителем Гурьевых связаться не удалось.
