Всемирная организация по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) намерена на следующей неделе рассмотреть вопрос о включении России в свой черный список, узнало издание Politico. Заседание пройдет 22 октября.
Politico отмечает, что в черный список Россия может попасть не только по подозрению в отмывании денег, но и, например, на основании обвинений, связанных с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Для понижения рейтинга необходимо одобрение всех 55 стран — участниц ФАТФ, среди которых Китай, Индия, Турция и ЮАР. Будет ли рейтинг России понижен и что это изменит? Комментирует профессор ВШЭ, автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган:
Украина добивается включения России в перечень стран высокого риска ФАТФ. Впервые Киев предложил это в апреле 2022 года и с тех пор стабильно предоставляет новые аргументы для понижения рейтинга Москвы.
В этот раз, по данным Politico, речь может идти не о подозрении в отмывании денег — а это основной критерий, по которому страны попадают в черный список.
К новому заседанию Киев подготовил «досье» о сотрудничестве России с другими странами из черного списка — Северной Кореей и Ираном. Там указано финансирование Россией военизированных формирований вроде ЧВК «Вагнер». И упоминается роль телеграм-каналов и криптовалют при «финансировании терроризма». Кроме того, Киев обвиняет РФ в отмывании денег, полученных от продажи вывезенного из Украины зерна. Могут ли эти аргументы повлиять на решение ФАТФ? Говорит партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нистратов:
— Я не вижу причин, по которым именно сейчас роль подобного рода аргументов должна усилиться. В моем понимании, статус этих аргументов никаким образом не изменился.
— Основные факторы тогда, которые должны влиять на это или влияют в случае с Россией, каковы?
— В действительности, несмотря на то, что членство России в ФАТФ приостановлено, Российская Федерация соблюдает все те рекомендации, которые ФАТФ разрабатывает. Эти рекомендации имплементированы в нашу систему законодательства, в подзаконных актах, и до тех пор, пока мы соблюдаем все регламенты, которые разработаны ФАТФ, нет формальных оснований для того, чтобы считать, что мы нарушаем, в том числе при взаимодействии с Ираном или с Северной Кореей. Смотрите, в России не предприняты действия по отмене тех мер, которые она принимала ранее. Поэтому не существует новых вводных для рассмотрения ФАТФ. Само по себе сотрудничество с Ираном не является чем-то запрещенным, вопрос только в том, что каждая страна, которая взаимодействует с Ираном, по рекомендациям ФАТФ должна вводить специальный усиленный мониторинг этих транзакций и убедиться, что деньги, которые приходят из Ирана, они не имеют этого криминального происхождения, связанного с терроризмом. И, наоборот, проверить, что средства, которые будут отправлены в Иран, не будут использованы на те цели, которые связаны, например, с террористической деятельностью.
ФАТФ уже несколько раз рассматривала возможность внесения России в черный список. Переоценка рейтингов стран проводится три раза в год. Пока ограничилась только приостановкой участия Москвы в организации с февраля 2023 года. При этом Россию обязали соблюдать свои обязанности члена группы. Росфинмониторинг заявлял, что приостановка участия никак не сказалась на международных расчетах.
← Назад