Новости

21 апреля Ассоциация российских банков провела XV ежегодную конференцию "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ". Ключевыми целями конференции стали проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ.

В рамках данной конференции старший партнер адвокатского бюро FL рассказал о внедрении CRS и о том, чего ждать клиентам банков. По словам адвоката, при передаче финансовой информации по счету последствиями автоматического обмена для клиента будут валютные и налоговые риски. Также он отметил, что Россия планирует присоединиться к автоматическому обмену в 2018 году.